加密货币第四大钱包在 11 月 4 日突然转移了价值近 10 亿美元的比特币，而这个钱包自 2015 年起至今未做任何交易。每次巨额比特币的转移都会引起市场恐慌，究竟是谁转移了数额如此巨大的比特币？在经过数天猜测后，答案终于揭晓：美国司法部。

丝绸之路创始人被捕，但其财富下落不明

据悉，该钱包资金来源于暗网丝绸之路。2013 年，司法部关闭关闭了丝绸之路地下市场，并判处其创始人 Ross Ulbricht 终身监禁。丝绸之路与 Ulbricht 可以说是互联网发展历史上最成功、也最具影响力的在线犯罪市场与个人。该服务托管在匿名暗网之上从事包括毒品、假证件等能够想象到的几乎一切非法商品或服务交易。

律师们在周四提起的民事诉讼中写道，这里聚集着成千上万经销商与“远超 10 万名买家”。文件还提到，丝绸之路创造了超过 950 万比特币的收入，并从中抽取超过 60 万枚比特币的佣金。

美国检察官 David Anderson 在新闻稿中表示，“丝绸之路创始人于 2015 年被正式起诉，但留下了总值 10 亿美元的巨大谜团。（注：当时司法部们只解锁了 Ulbricht 一小部门比特币）这笔钱去哪了？而日前执行的没收行动，至少在一定程度上回答了这个悬而未决的问题。犯罪收益中，已经有 10 亿美元归美国所有。”

在本周四的诉讼中，Ulbricht 被定罪并判处两项终身监禁外加 40 年徒刑。国税局刑事调查部门协助追踪了其复杂的运营模式，希望从一片混乱中找出这笔收益的最终接收者。扣押行动于两天之前进行，区块链分析师注意到了有人从丝绸之路的入账账户中转出了 69369 枚比特币（价值约 9.75 亿美元）。